अमिताभ-ऐश्वर्या

विदेश में कंपनियां बनाकर धन छिपाने और टैक्स बचाने का अबतक का सबसे बड़ा खुलासा सोमवार को हुआ है। इस खुलासे पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार ने मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। पनामा टैक्स लीक मामले में सरकार ने गैरकानूनी खाते रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए जांच के लिए एक मल्टी एजेंसी टीम गठित की है। इंटरनैशनल कंसॉर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) ने पनामा की एक कानूनी फर्म के लीक दस्तावेजों के अध्ययन के बाद करीब 500 भारतीयों के नामों का खुलासा किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी अवैध खाताधारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने पूरे मामले पर पीएम मोदी से चर्चा करने के बाद समिति के गठन का ऐलान किया।
पनामा पेपर्स लीक मामले में भारी कर चोरी में सामने आए दुनिया की कई हस्तियों के नाम शामिल हैं। कर चोरी के एक बड़े मामले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सऊदी अरब के शाह, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और अनेक विश्व नेताओं व दिग्गज फुटबालर लियोनेल मेस्सी सहित अनेक हस्तियों के नाम सामने आए हैं। यह खुलासा एक विधि फर्म से 1.15 करोड़ कर दस्तावेजों की लीक और जांच के बाद किया गया है। इस खुलासे में 500 भारतीयों के नाम होने की भी खबर है जिसमें कई राजनेता, उद्योगपति व फिल्म जगत की हस्तियां भी शामिल हैं। पनामा पेपर्स लीक से भारत सहित विश्र्वभर में हड़कंप मचा है। करीब दो सौ देशों के क्लाइंट्स के नामों का खुलासा होने के बाद दिग्गजों की साख बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। चीन में राष्ट्रपति, पोलित ब्यूरो के आठ सदस्यों के नाम आने के बाद इस मामले की जांच करने वाली संस्था आईसीआईटी (इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टीगेटिव जर्नलिस्ट) की साइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकृत तौर पर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई।
देश से बाहर अवैध तरीके से संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट को लेकर पनामा पेपर्स लीक्स मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने चुप्पी तोड़ते हुए इन दस्तावेजों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। ऐश्वर्या के अलावा उनके ससुर और मेगास्टार अमिताभ बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में है। अभी उनकी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐश्वर्या राय के मीडिया सलाहकार ने इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया है। प्रमुख अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ऐश्वर्या राय देश से बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर और शेयरहोल्डर थीं। इस कंपनी में उनकी मां, पिता और भाई आदित्य की भी हिस्सेदारी थी. 2008 में यह फर्म बिघटित कर दिया गया।
पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के 1.15 करोड़ दस्तावेज लीक होने से यह सच्चाई सामने आई है। इनमें बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलफ के प्रमोटर केपी सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे जैसी मशूहर हस्तियां शामिल हैं।
लीक दस्तावेज बताते हैं कि दुनिया भर के सैकड़ों नामचीन लोगों ने विदेशों में शैडो कंपनियां, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन बनाए। इन देशों में इसलिए निवेश किया क्योंकि यहां नियम काफी आसान हैं। यहां धन लगाने वालों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाता। इन दस्तावेजों में खासतौर पर पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में छिपाए गए धन की जानकारी है। अकेले पनामा में ही करीब 3.50 लाख से ज्यादा गुप्त अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कंपनियां हैं।

जिस कंपनी के दस्तावेज लीक हुए हैं उसका नाम मोसेक फोंसेका है। इसका हेडक्वार्टर पनामा में है। कंपनी के 35 देशों में दफ्तर हैं। जर्मनी के अखबार सिदोचे जाइतुन ने अपने एक सूत्र के जरिए मोसेक फोंसका के 1975 से लेकर 2015 तक के दस्तावेज हासिल किए। बाद में इन दस्तावेजों की जांच अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ ने की। इस संघ में दुनियाभर के 100 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के 370 पत्रकार हैं।

लीक डाटा का साइज 2.6 टेराबाइट है। यह विकीलीक्स के जूलियन असांजे और सीआईए के पूर्व एजेंट एडवर्ड स्नोडेन के जारी किए गए डाटा से कई गुना ज्यादा है।

लीगल फर्म मोसेक बड़े-बडे़ लोगों से मोटी फीस लेकर उन्हें आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। लेकिन उसका मुख्य काम इन लोगों का पैसा ठिकाने लगाना है। यह फर्म गुप्त और आसान टैक्स वाले दशों में ऑफशोर कंपनिया बना देती है। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जोकि संबंधित देशों के टैक्स नियमों से तो चलती हैं, लेकिन असली मालिक को छुपा देती हैं।

अमिताभ बच्चन को 1995 में ABCL स्थापित करने से दो साल पूर्व चार शिपिंग कंपनी में बतौर डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। जांच में पाया गया कि ये कंपनियां टैक्स हैवन में रजिस्टर्ड थीं। बच्चन साहब इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे जबकि अन्य निदेशक कॉरपोरेट और फाइनेंशियल सहयोग देते थे।

अखबार के मुताबिक ऐश्वर्या, उनके पिता, मां और भाई को 14 मई 2005 को एमिक पार्टनर्स लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया। इस कंपनी की शुरुआत 50 हजार डॉलर से हुई। मोस्साक फोंसेका के अनुसार पनामा की एक फर्म ने इस कंपनी को स्थापित करने में मदद की थी। उसके मुताबिक करीब तीन साल के लिए ऐश्वर्या राय इस कंपनी से जुड़ी हुई थीं। वह इस कंपनी की शेयर होल्डर थीं।

लीक दस्तावेजों में दुनिया के 140 नेताओं के नाम भी हैं। इनमें 12 वर्तमान और पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हैं। दस्तावेजों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं के नाम हैं। साथ ही अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनोल मैसी भी शामिल हैं।

पीएम मोदी ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए वित्तमंत्री से बात की। इसके बाद सीबीडीटी और आरबीआई को मामले की जांच सौंपी गई।

, वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा, मैं इस पर्दाफाश का स्वागत करता हूं। गैर कानूनी ढंग से विदेश में पैसा रखने वाले हर शख्स पर कार्रवाई होगी।
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